台灣標準化病人協會第三屆第一次常務理監事會議紀錄

開會時間： 105年10月22日(星期六)上午09:30~12:00

開會地點：台大醫學人文博物館

主    席： 陶屏理事長

出席人員： 詳如簽到表

列席人員：

紀    錄：謝淑真秘書長

壹、  主席報告

一、依據人民團體相關法令，人團法第31條規定人民團體理事、

    監事 應親自出席理事、監事會議，不得委託他人代理：連

    續兩次無故缺席者，視同辭職，由候補理事、候補監事依次

    遞補。

二、銀行存款印鑑增列常務監事印鑑一枚。

貳、  確認上次會議紀錄(無)

參、  提案討論

提案一                                提案人：陶屏理事長

案　由：秘書長人選追認案                

說　明： 1.因時間倉促無法於7月23日理事會議中提出秘書長人選。

         2.請謝淑真小姐擔任本會秘書長，提請追認。

決　議：提理監事會追認。

提案二                                提案人：陶屏理事長

案　由：教育訓練小組與會員入會審核小組召集人追認案。                                  

說　明：1.教育訓練小組召集人請陳淑宇常務理事擔任。

             2.會員入會申請審核小組召集人請洪秋復理事擔任。

       3.提請本次會議追認。

決　議：1.同意陳淑宇小姐、洪秋復先生擔任召集人。

       2.辦理入會手續時間太長希望作業時間縮短亦可使用電子檔。

提案三                                提案人：秘書處

案　由：105年度年終餐會討論案。                                  

說　明：1.去年餐會活動支出費用超出收入太多，經主管機關糾正
                ”支出需考量收入，以不透支為原則”。

            2.今年餐會以不比照去年模式辦理。

決　議：1.時間:106.1.12(四)15:00-17:00召開理監事會議18:30聚餐

             2.場地須考量停車及餐廳品質。

             3.費用:會員原600元提高至700元；

                          非會員原1000元提高至1500元

                          以上參加者都可享有摸彩資格。

提案四                                 提案人：秘書處

案　由：協會講師訓練課程討論案。           

說　明：1.請討論時間、地點。
               2.舉辦方式。

決　議：1.地點:淡水馬偕醫院協辦

       2.日期:105年12月18日(星期日)

     3.人數:60人(額滿為止)

       4.收費: 1500元/人

       5.工作費:每名2000元/天 (清潔人員及事務協助人員)

       6.其他費用:便當、點心、證書製作、課程資料。

肆、  臨時動議

1.下次常務理監事會議預定4/19(三)、 4/22(六)上午舉行。

2.請假不算無故缺席。

伍、散會1130