105.10.22第三屆第一次常務理監事會議紀錄
台灣標準化病人協會第三屆第一次常務理監事會議紀錄
開會時間: 105年10月22日(星期六)上午09:30~12:00
開會地點:台大醫學人文博物館
主 席: 陶屏理事長
出席人員: 詳如簽到表
列席人員:
紀 錄:謝淑真秘書長
壹、 主席報告
一、依據人民團體相關法令,人團法第31條規定人民團體理事、
監事 應親自出席理事、監事會議,不得委託他人代理:連
續兩次無故缺席者,視同辭職,由候補理事、候補監事依次
遞補。
二、銀行存款印鑑增列常務監事印鑑一枚。
貳、 確認上次會議紀錄(無)
參、 提案討論
提案一 提案人:陶屏理事長
案 由:秘書長人選追認案
說 明: 1.因時間倉促無法於7月23日理事會議中提出秘書長人選。
2.請謝淑真小姐擔任本會秘書長,提請追認。
決 議:提理監事會追認。
提案二 提案人:陶屏理事長
案 由:教育訓練小組與會員入會審核小組召集人追認案。
說 明:1.教育訓練小組召集人請陳淑宇常務理事擔任。
2.會員入會申請審核小組召集人請洪秋復理事擔任。
3.提請本次會議追認。
決 議:1.同意陳淑宇小姐、洪秋復先生擔任召集人。
2.辦理入會手續時間太長希望作業時間縮短亦可使用電子檔。
提案三 提案人:秘書處
案 由:105年度年終餐會討論案。
說 明:1.去年餐會活動支出費用超出收入太多,經主管機關糾正
”支出需考量收入,以不透支為原則”。
2.今年餐會以不比照去年模式辦理。
決 議:1.時間:106.1.12(四)15:00-17:00召開理監事會議18:30聚餐
2.場地須考量停車及餐廳品質。
3.費用:會員原600元提高至700元;
非會員原1000元提高至1500元
以上參加者都可享有摸彩資格。
提案四 提案人:秘書處
案 由:協會講師訓練課程討論案。
說 明:1.請討論時間、地點。
2.舉辦方式。
決 議:1.地點:淡水馬偕醫院協辦
2.日期:105年12月18日(星期日)
3.人數:60人(額滿為止)
4.收費: 1500元/人
5.工作費:每名2000元/天 (清潔人員及事務協助人員)
6.其他費用:便當、點心、證書製作、課程資料。
肆、 臨時動議
1.下次常務理監事會議預定4/19(三)、 4/22(六)上午舉行。
2.請假不算無故缺席。
伍、散會1130